揭開早期加密界一些最大膽的騙局和臭名昭著的醜聞的面紗
1、神秘世界中最大的危險信號。
2017年，PlexCoin即將ICO-Initial Coin Offering（首次代幣發行上市）。它的賣點是:超級安全的PlexCoin將徹底改變全球經濟。用戶將獲得plexcard，與迄今為止創建的任何其他信用卡不同，它將完全適應不同的地理位置——讓你用美元、英鎊、盧比或比索消費，而不會產生兌換費用。
在2017年，其他加密貨幣只被極少數供應商接受，而PlexCoin不同於其他加密貨幣，可以像真錢一樣用於支付任何賬單。而且，如果你是幸運的投資者之一，在最初介入，可以在獨家預售中以半價購買代幣，每枚代幣只要13美分。根據PlexCoin的說法，如果所有這些預售代幣都銷售一空，價格將躍升至每代幣1.76美元。
從PlexCoin的宣傳中不難看出其中充滿了危險信號。那些關於plecard持有人永遠不用擔心匯率和投資者能夠使用PlexCoin支付生活各項費用的古怪說法聽起來好得令人難以置信。
如果你多做些調查，就會發現更多的危險信號。首先，加密公司通常會在ICO之前發布一份報告，概述他們將如何分配ICO預計籌集的資金。PlexCoin到是做到了這一點……預售開始前90分鐘左右！這讓急切的投資者在買入之前沒有太多時間進行研究。
如果你看過他們的網站，你可能會注意到那裡沒有團隊的照片。事實上，根本沒有關於PlexCoin幕後主使的信息。據PlexCoin稱，這是出於保密的安全原因。
PlexCoin的ICO籌集了1500萬美元。但他們的代幣從未真正升值，他們的投資者也從未看到承諾的投資回報率。PlexCoin的創始人從未想過他們會這麼做。在他們因欺詐被捕、被罰款10萬美元並被判處兩個月監禁之前，他們已經盡可能多地轉移了這1500萬美元。大多數投資者再也見不到自己的錢了。
PlexCoin並不是一個孤立的案例。在2016年至2018年期間，加密貨幣市場最初幾乎沒有監管，監管不力，而且很容易被濫用。比特幣背後的代碼是開源的，這意味著任何人都可以訪問它，用自己的貨幣創建自己的公司。ICO為這些公司提供了一個不受限制的機會，通過憑空變出代幣來籌集大量資金，然後在不提供股權或滿足任何法律要求的情況下出售它們。毫不誇張地說，對於欺詐的加密公司來說，這是一筆無中生有的錢。
在加密貨幣泡沫早期的頂峰時期，加密貨幣的市值達到了1.8萬億美元。這個新興市場的波動性意味著，一些投資者看到了真正的回報，一夜之間成為了百萬富翁，甚至更多。
但所有的泡沫最終都會破裂。現在，執法部門估計，超過98%的加密ICO最後是失敗的項目。在最壞的情況下，它們是徹頭徹尾的騙局。
2、最古老的騙局遇上尖端加密龐氏騙局。
2014年9月，OneCoin突然出現。其魅力非凡的創始人魯賈·伊格納托娃(Ruja Ignatova)幾乎向早期投資者保證了像比特幣現在帶來的驚人高回報。
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Ruja博士大肆宣傳OneCoin是一種真正創新的在線貨幣，有尖端區塊鏈技術擔保。但是，雖然她推銷的產品是超現代的，但實際上，她是在進行最古老的騙局。
當熱切的投資者購買OneCoin的ICO時，Ruja博士正在與一個臭名昭著的商人合作，他與OneCoin的合作應該敲響警鐘。這就是Igor Alberts，一個荷蘭商人，他通過領導多層次營銷計劃（傳銷）賺了數億美元。在傳銷中，營銷人員不僅通過銷售產品賺錢，還通過招募其他賣家，並從這些賣家產生的利潤中分一杯羹，即下線。
Ruja博士和Alberts一起在OneCoin實施了類似的結構。投資者被激勵引入更多的投資者，承諾從他們下線的任何利潤中慷慨地抽取25%，一部分以OneCoin支付，一部分以歐元支付——硬現金。
由於這些激勵措施，一些投資者很快就變得非常富有。但他們的利潤都來自他們的下線，而不是來自OneCoin本身的內在價值。
那麼，OneCoin的內在價值是什麼?這就是真正棘手的地方。從表面上看，OneCoin似乎正在增值。投資者可以看看自己的錢包，看看他們的代幣在任何一天的價值。但除非可以用其他形式的加密貨幣或現金交換，否則加密貨幣實際上毫無價值。有許多在線平台為這些交易提供便利。但OneCoin從未出現在任何一個平台上。據魯賈博士說，它正在建立自己的交易平台。但這種交換從未實現過。
為什麼OneCoin不能被交換為其他形式的貨幣的事實沒有引起關注? 許多投資者相信他們在錢包裡看到的價值。加密貨幣之所以是超級安全的，這要歸功於它存儲的區塊鏈數據庫。每個事務都以獨立的代碼寫入數據庫，不能被覆蓋;這意味著即使是代碼的發明者也不能改變標記的值。
但這裡有一個問題。儘管魯賈博士從未告訴她的投資者，OneCoin實際上從未使用區塊鏈。相反，每一個OneCoin幣都存儲在不同的數據庫中，Ruja博士不僅可以訪問，而且可以在不被檢測的情況下操縱這個數據庫。投資者在他們的錢包裡看到了什麼價值?完全捏造的！
所以，OneCoin從來都不是一種合法的貨幣。它甚至不是一個狡猾的傳銷。更糟糕的是，這是一個龐氏騙局，龐氏騙局使用傳銷結構。不同之處在於，儘管龐氏騙局聲稱要出售一些東西，但實際上並沒有產品。利潤只能通過下線產生；投資者仍然沒有意識到，他們所看到的回報實際上是由其他投資者產生的，而不是產品銷售的利潤。
世界各地的當局、監管機構和銀行開始警告投資者，OneCoin很可能是一個龐氏騙局。現有的客戶受到驚嚇，試圖拋售他們的代幣。事實證明，新投資者更難吸引，下線開始枯竭。似乎OneCoin很快就會崩潰，魯賈博士也會被追究責任。
但魯賈博士有其他想法。當然，她也無意償還從信任她的投資者那裡騙來的數百萬美元。2017年，她乘坐瑞安航空公司的航班從保加利亞的索菲亞飛往希臘的雅典。據稱，她在機場被一些俄羅斯人接應。從那以後就沒人見過她。
魯賈博士怎麼了?有各種各樣的理論：在機場接她的俄羅斯人其實是黑幫，已經把她偷偷帶到了一個安全的藏身之處；或者在機場接她的俄羅斯人是殺了她的殺手；或者她利用手中的巨額財富做了大型整形手術，購買了假身份文件，開始了隱姓埋名的新生活。
在所有這些瘋狂的可能性中，有一種尤其難以置信:OneCoin的投資者有可能再次看到他們的錢。
3、加密存儲並不總是像你想的那麼安全。
Ruja博士的神秘失蹤在狡猾的加密貨幣創始人中並不罕見。“退出騙局”，創始人突然消失，把投資者的錢帶走，曾經迅速成為加密貨幣圈的一種經典做法。
在加密領域，傑拉德·科頓(Gerald Cotten)素有神童之稱。他在25歲的時候就創建了加拿大加密貨幣交易所QuadrigaCX。更令人印象深刻的是，在一個臭名昭著的不受監管的在線空間裡，QuadrigaCX以快速、安全和完全光明正大而聞名。
QuadrigaCX一開始並不是一個大玩家。但知識淵博的投資者認為，該交易所是交易加密貨幣或將加密貨幣轉換為現金的可靠平台，也是加密資產的安全、臨時存儲場所。
然後，科頓得到了一張幸運牌。在QuadrigaCX推出六週後，一系列針對其他大型交易所的網絡攻擊，嚴重破壞了它們的安全證書。此後不久，比特幣的價值開始飆升。這對科頓來說是個好消息。
和其他交易所一樣，QuadrigaCX通過從平台上完成的每筆交易中提取一小部分交易手續費來賺錢。突然間，原本只值幾百美元的代幣價格飆升至數萬美元。每一次，QuadrigaCX都得到了一個正常合理的手續費。
科頓很享受自己新獲得的財富，購買了多處房產、遊艇、私人飛機，甚至一座島嶼。科頓用QuadrigaCX的利潤供養了他令人印象深刻的昂貴生活方式……通過使用其他人在他的交易所裡儲存的代幣。
事實證明，QuadrigaCX作為最安全交易所之一的聲譽是沒有根據的。與其他加密貨幣交易所不同，Quadriga不允許投資者訪問個人錢包。
事實上，只有一個錢包。據透露，只有一個人可以訪問存儲在那裡的價值約2.5億美元的代幣。傑拉德·科頓可以訪問存儲在QuadrigaCX上的每一個代幣。他還習慣使用這些代幣以假名進行交易，賺取更多利潤，這些利潤直接進了他自己的口袋。
2018年，科頓與女友詹妮弗·羅伯遜結婚。當科頓意外死於克羅恩病的並發症時，這對夫婦正在印度享受一個典型的奢華蜜月。這是一個快樂假期的悲慘結局。對於所有在QuadrigaCX中存儲加密貨幣的投資者來說，這也是一場金融悲劇。因為科頓死後，他拿走了所有需要的私鑰來訪問存儲在他交易所的代幣。
加密貨幣社區的許多人，包括科頓的債權人，認為他偽造了自己的死亡。他們甚至要求挖掘他的遺體。他們注意到關於他的死亡的可疑情況，甚至他的死亡證明上的名字拼寫錯誤。科頓在死前四天起草了一份遺囑。科頓死後，醫院沒有像往常一樣把他的屍體送去殯儀館，而是把他的屍體送回了他住的酒店。隨後，酒店將屍體送到了殯儀館，但殯儀館不接受這具屍體，稱沒有提供與科頓屍體相關的死因。最後，一所醫學院做了這件事。
科頓的遺孀陪著他的遺體回到加拿大，科頓在那裡舉行了一個封閉的棺材葬禮，但她又過了一個月才宣布他的死訊。與此同時，QuadrigaCX仍在接受新客戶。
科頓的一個承包商記得科頓在閣樓的椽子上栓了一個保險櫃。這包含了訪問存儲在QuadrigaCX上的加密所需的許多私鑰。聽到科頓的死訊，承包商去了他家。據報導，他們在閣樓上只發現了椽子上的四個洞，保險櫃曾在那裡被閂上。鑰匙就像科頓一樣，不見了。
4、小型加密公司可以被操縱，從而帶來巨大回報。
加密市場經歷了太多的大騙局。有趣的是，一些最大的騙局圍繞著一些最小、最不成功的貨幣。
還記得2010年代中期那些令人興奮的日子嗎?當時市場上充斥著大量ICO。最終的結果是，出現了數量不多、功能或價值都很低的貨幣。我們說的是大池塘裡的小魚。其中一些貨幣非常微不足道，以至於主要的加密貨幣交易所甚至不願將它們上市。但在市場邊緣運營的較小的交易所往往不那麼有辨別能力。有些公司會上市任何有需求的貨幣——市場上一些規模最小的貨幣就是這樣被操縱以實現高額回報的。
這是怎麼發生的? 除非你有傑夫·貝佐斯的錢，否則你不可能通過一次買賣來操縱比特幣的價值——它實在太有價值了。但對於小眾貨幣來說，情況就不同了。對於一種小型貨幣，大約1萬美元就足以發出足夠大的買賣指令，從而大幅影響貨幣的價值。例如，如果你要下一個大的賣出訂單，你可能會嚇到市場。投資者會拋售他們的硬幣，然後你可以以極低的價格買進。一旦貨幣的價值自我調整，你就會獲得一筆可觀的利潤。這樣做會人為推高貨幣的價值，你可以以高於其實際價值的價格出售你的代幣。這種交易被稱為“拉高出貨”。
很快，通過Telegram組織起來的推高和甩賣集團就開始策劃這些交易，在一兩天內大幅推高貨幣的價值，然後從中獲利。cryptosphere的youtuber也加入了這一行動。他們的簽名嗎?發布一段看似信息的視頻，介紹一種“前途光明”的利基貨幣——一種他們已經買入的貨幣——從而吸引缺乏經驗的投資者推高價格。這家加密的YouTuber在自己的在線視頻中兜售代幣的同時，悄悄拋售了自己持有的代幣。
即使只有很小的影響力，一個不穩定的小市場也很容易被操縱。當一個有巨大影響力的人在同一個市場操作時會發生什麼?
5、泡沫可以通過一條tweet建立和破滅。
你可能不知道John McAfee，但是由於他無處不在的電腦彈出窗口——你幾乎肯定對他開發的殺毒軟件很熟悉。1994年，McAfee賣掉了他在McAfee防病毒公司的股份，賺了1億美元，然後去了伯利茲。
在那裡，他試圖發明女性偉哥，從植物中提取天然抗生素，使人對浴鹽上癮，接下來John McAfee捲入了一場謀殺案，並登上了伯利茲警方的通緝名單。2012年，McAfee逃離伯利茲前往危地馬拉，為了避免被引渡回伯利茲，最終回到了美國，在那裡他很快對加密貨幣產生了興趣。
2017年，McAfee在推特上發布了一條臭名昭著的推文，稱比特幣到2020年將價值50萬美元——如果不是的話，他會在電視直播中吃掉自己身體的特定部位。(是的，就是那個具體的部分。)與此同時，在這一年中，比特幣從每個代幣2000美元漲到了每個代幣近2萬美元。這部分是因為McAfee的自信嗎?一個名叫彼得·加蘭科的人認為可能是。
加蘭科投資了一種名為Verge的利基貨幣。當Verge被認為是下一個熱門投資對象時，加蘭科所持股票的價值翻了兩番。他意識到網絡嗡嗡聲可以提高利潤，於是開始向自己的6萬名Twitter粉絲推廣Verge。但他並不滿足。他想擴大勢力範圍。於是，他聯繫了McAfee，後者響應了加蘭科的請求，在推特上表示，Verge是一筆“不會虧損”的投資。Verge的市值飆升至20億美元，比之前的估值增長了1800%。
加蘭科很高興。但McAfee不開心。他要求用實物支付，並要求加蘭科支付100萬美元的加密貨幣，但加蘭科拒絕了。所以McAfee又發了一條推特，這次說Verge不值20億美元。不久，沃吉的泡沫破滅了。加蘭科的計劃到此為止。然而，McAfee繼續使用他的社交媒體賬戶影響加密市場，直到他被逮捕並被控“欺詐兜售ICO”。
如今，隨著加密貨幣變得更加合法，交易變得越來越受監管，市場變得越來越難以被操縱。但許多早期持幣者仍記得的那些日子：比特幣投資者在一夜之間變成了百萬富翁：一個代幣的價格可以從一兩美元爬到成千成百上千；一個男人與一個Twitter賬號足以讓難以琢磨的貨幣的估值飆升。
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